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*pourcentage calculé hors administratrice salariée, en lien avec les recommandations du code de gouvernement des entreprises.

Conseil d’administration

En 2021, le Conseil d’administration s’est réuni 8 fois et le taux de participation était de 98%.

Le Conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an. En mars, le Conseil arrête les comptes de l’exercice écoulé et le rapport sur le gouvernement d’entreprise, il discute de la politique RSE et arrête la Déclaration de performance extra-financière ; en juin, le Conseil se rend sur un des sites du Groupe pour débattre et statuer sur la stratégie du Groupe ; en septembre, il arrête les comptes du premier semestre ; en décembre, il analyse l’activité de l’exercice écoulé et les budgets de l’exercice suivant qui lui sont présentés pour approbation.

D’autres réunions du Conseil sont organisées lorsque l’activité du Groupe le requiert.

Créé en 2012, le Comité d’audit suit le processus d’élaboration des comptes et de l’information financière ; il vérifie l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ; il organise la procédure de sélection des Commissaires aux comptes et assure le suivi de leurs missions.

• Sylvie Lucot (Présidente)
• Catherine Benon

Comité des rémunérations

Créé en 2012, le Comité des rémunérations a pour mission de faire au Conseil toute recommandation relative à la rémunération et aux avantages dont bénéficient les mandataires sociaux dirigeants d’Exail Technologies. Le Comité est composé exclusivement d’administrateurs indépendants.

• Martine Griffon-Fouco (Présidente)
• Sylvie Lucot

Statuts et règlements intérieurs

• Statuts
• Règlement intérieur du Conseil d’Administration

Code de déontologie et dispositif d’alerte interne

• Code de déontologie boursière

• Dispositif d’alerte interne

Rapports

• Référence au Code de gouvernement d’entreprise de Middlenext

• Rapport 2021 sur le gouvernement d’entreprise